びびなび

登録内容

2024年11月20日～2024年11月20日 / New York, NY / スクール・セミナー

国際的なコンプライアンス問題 あらゆるビジネスが財務省外国資産管理局（OFAC）および企業透明化法（CTA）について知っておくべき点

米国財務省は、標的となる外国、テロリスト、国際犯罪者に対する経済制裁および貿易制裁を管理および執行する連邦機関として OFAC を設立しました。

Wednesday, November 20, 2024
From 6:00-8:00 PM (Reception from 7:30)
Nippon Club Sakura Room
145 West 57th Street 5th Floor
New York, NY 10019
In-Person Attendance: Members $25/General $35
Online Attendance: Members $5/General $10
本セミナーは日本語で行われますが、英語でのご質問も対応可能です
While this seminar will be conducted in English, we are happy to take any questions in English

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米国財務省は、標的となる外国、テロリスト、国際犯罪者に対する経済制裁および貿易制裁を管理および執行する連邦機関として OFAC を設立しました。米国で事業を行う企業は、OFAC の要件を遵守する必要があります。遵守しない場合は、米国での事業や金融機関との取引を禁止する制裁リストに掲載される可能性があります。

米国は最近、企業透明化法（CTA） を制定しました。この法律では、米国で事業を行う特定の企業に、その実質的所有者に関する情報の報告と開示を義務付け、これを怠った場合の罰則を定めています。

フローレンス・ロスタミ法律事務所はビジネス コミュニティに 18 年以上にわたり高度な法律サービスを提供してきましたが、今回は、OFAC、OFAC への登録方法、CTA が法人および LLC に要求するもの、および CTA の要件を満たすために企業が実行すべきアクション項目に関する洞察に満ちたプログラムを提供します。

講師
フローレンス・ロスタミ弁護士
フローレンス・ロスタミ弁護士と彼女の事務所であるフローレンス・ロスタミ法律事務所は、過去18年間、マネーロンダリング、セキュリティ、プライバシー義務に関する法律を含む連邦法および州法の遵守に関して、ビジネス界や金融機関に高度な法的サービスを提供してきました。彼女は何百もの日本のビジネスクライアントを代理しており、日本のビジネス文化と、日本企業を米国で成功に導く方法について深い理解があります。

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